Los fundadores de Samourai Wallet arrestados y acusados de delitos de lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia.
Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) alegan que Samourai Wallet lavó más de 100 millones de dólares en ganancias criminales.
Los fiscales federales acusaron el miércoles a Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, fundadores de Samurai Wallet, de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los servidores web y el dominio de Samourai han sido incautados y se emitió una orden de incautación para la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store. Según el DOJ, la aplicación ya no estará disponible para descargar desde Google Play Store en los Estados Unidos.
Según un comunicado de prensa, el dúo desarrolló, comercializó y operó el mezclador, que "facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura".
“Como se alega, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill son responsables de desarrollar, comercializar y operar Samourai, un servicio de mezcla de criptomonedas que ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y sirvió como refugio para que los delincuentes se involucraran en el lavado de dinero a gran escala. Rodríguez y Hill presuntamente facilitaron a sabiendas el lavado de más de $100 millones de ganancias criminales de Silk Road, Hydra Market y una serie de otras campañas de fraude y piratería informática. Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo y desmantelando implacablemente organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para ocultar conductas ilícitas”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Los fiscales también indican que Rodríguez, de 35 años, y Hill, de 65, obtuvieron alrededor de $4,5 millones en honorarios de servicios por los servicios de coinjoin que brindaron.
El agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso, dijo: “$2 mil millones en transacciones con un transmisor de dinero sin licencia significa que $2 mil millones fluyeron sin ninguna supervisión, de quien sea a donde sea... Samourai Wallet ahora está cerrado al público”.
Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Estos cargos podrían dar lugar a una sentencia máxima de 20 años y cinco años, respectivamente.
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